（2016年度第一届董事会第1次会议上董事认真审阅材料）

2016年01月14日下午13:00，hg0068皇冠登录入口2016年第一届董事会第1次会议在深国融集团管理部召开。

本次会议由董事长秘书刘超女士（职工代表监事）主持，公司董事长曾波，董事杨哲明、罗金安、邹鸿湘、邓捍卫参加了会议，公司监事会主席黄恋女士，监事黎竹燕女士列席了会议。

（2016年度第一届董事会第1次会议上董事认真审阅材料）

董事们认真听取了公司2015年度各项工作情况汇报，对公司所取得的各项良好业绩表示满意，其中国内首支契约型私募基金“深创1号”科技品牌发展基金清盘净收益率达到15.3%。各位董事对公司2016年工作思路谏言献策，为管理团队提出了宝贵的意见和工作要求。

最后，董事们对会议议案进行了认真审议和表决，全票通过了议案各项内容，并一致同意将董事会相关决议事项按章提交股东会最后审议通过。